Поддержка предпринимательской деятельности МГОФинансовые услуги для МСППоддержка СОНКОИнвестиционное развитие МГОТОСЭРОбщественный координационный советСовет по улучшению инвестиционного климатаРазвитие конкуренцииРазвитие моногородовРазвитие промышленностиНормативная базаМуниципальные программыСвободные земельные участки, производственные площадкиМуниципально-частное партнерствоПеречень муниципальных услуг и функцийИнфраструктура поддержкиОбщественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателейОткрытые данныеОценка регулирующего воздействияУслуги МФЦ Финансовая грамотностьВнедрение успешных муниципальных практикОтчеты о деятельности ОМСУБизнес инкубаторы и технопаркиСНТЕдиный реестр субъектов малого и среднего предпринимательстваКаталог предприятий МГОФотогалерея

Новости

21
Февраля

Центробанк планирует изменить критерии сомнительных операций

Перечень таких операций, которых существует более ста, не менялся с момента создания – в течение 8 лет.

Банк России собирается изменить критерии сомнительных операций, влекущих блокировку счета. Перечень таких операций, которых существует более ста, не менялся с момента создания – в течение 8 лет. Как передает РИА Новости, Центробанк намерен исключить некоторые критерии и ввести ряд новых. 

Так, из списка предлагается удалить операции с заградительными тарифами или высокими комиссиями, а также со сложными и нестандартными расчетами. 

К существующим критериям сомнительных операций могут быть добавлено регулярное снятие физлицом денег, поступающих от фирмы или индивидуального предпринимателя. Также в список может быть добавлен отказ клиенту банка от разовой операции и его просьбе закрыть счет и выдать средства после того, как у кредитной организации возникли какие-либо вопросы. 

Основанием для блокировки счета может стать ситуация, когда поступления на счет юридического лица оказываются существенно ниже его трат. У банков могут возникать вопросы к компаниям, занимающимся сделками с криптовалютами или проводящими расчеты наличными за медицинские, транспортные или иные услуги.

Публикация: 21.02.2020
Последнее изменение: 21.02.2020
У Вас есть вопросы к нам? Задавайте »